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長沙警方昨日的一則警情通報，令5年前曾在2個月內(nèi)試圖出手收購兩家上市公司的中戰(zhàn)華信集團有限公司（下稱“中戰(zhàn)華信”或“公司”）再度進入公眾視野。當年曾攪弄資本市場風云的中戰(zhàn)華信，是否會隨著在湘子公司涉非法集資被立案調(diào)查而走向“終站”？警方立案8月5日下午，長沙市公安局開福分局發(fā)布警情通報稱，今年8月3日，該局依法對中戰(zhàn)華信集團有限公司在湘子公司非法集資行為立案偵查。經(jīng)查，中戰(zhàn)華信集團有限公司在湘子公司違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大。目前，中戰(zhàn)華信集團法定代表人劉某安、高管浦某等涉案嫌疑人已被采取刑事強制措施。
據(jù)查，中戰(zhàn)華信集團法定代表人為劉必安，高管中有一位名叫浦朔。前者系中戰(zhàn)華信總經(jīng)理、瑪麗萊集團董事長；后者系中戰(zhàn)華信集團副總裁、長沙中戰(zhàn)茶油有限公司董事長。同日，開福分局還發(fā)布了《“中戰(zhàn)華信”涉嫌非法集資案集資參與人信息登記公告》，要求向“中戰(zhàn)華信”在湘設立的湖南瑪麗萊珠寶集團有限公司、長沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司非法集資活動投入資金，并簽訂合同、協(xié)議等文件的集資參與人（包括單位和個人）到本人戶籍所在地公安機關(guān)報案登記。天眼查App顯示，中戰(zhàn)華信集團注冊于北京市朝陽區(qū)，對外投資有華融國信（深圳）、長沙中戰(zhàn)茶油、湖南中戰(zhàn)林業(yè)、瑪麗萊珠寶、中戰(zhàn)華信文化、長沙紅豆杉資產(chǎn)管理、深圳東鑫資產(chǎn)（梧桐金服）等22家公司。股權(quán)結(jié)構(gòu)上，輿情戰(zhàn)略研究中心持有中戰(zhàn)華信集團100%股權(quán)，其注冊地址為北京市海淀區(qū)阜成路2號釣魚臺國賓館16號樓。5年前欲豪吞兩家上市公司未果資本市場上，中戰(zhàn)華信在此番被長沙警方立案調(diào)查以前，也并非寂寂無名之輩。2018年6月、8月，中戰(zhàn)華信在不到2個月內(nèi)曾先后兩次出手，試圖取得當時陷入危機的紅宇新材（現(xiàn)名：華民股份，300345.SZ）和*ST凱迪（目前已退市）等兩家上市公司的控制權(quán)。這兩次出手，都引來交易所的多番問詢。彼時，兩家上市公司的相關(guān)回復和媒體的追蹤報道，也剝露出中戰(zhàn)華信底色。有媒體指出，中戰(zhàn)華信、華融國信等在名頭上“傍中字頭”，旗下公司梧桐金服等卻從事著P2P業(yè)務。從紅宇新材2018年回復監(jiān)管問詢的公告看，中戰(zhàn)華信彼時的經(jīng)營狀況乏善可陳：中戰(zhàn)華信共計控制33家公司，大都成立于2015年后，主要從事股權(quán)投資或金融業(yè)務，多數(shù)處于虧損或沒有收入和盈利的狀態(tài)。截至2018年6月26日，中戰(zhàn)華信總資產(chǎn)為4.31億元，凈資產(chǎn)近2.47億元，但賬面貨幣資金僅有365萬元，且從2018年初到該日未有收入，凈利潤是虧損312萬元。記者注意到，在中戰(zhàn)華信試圖參與重組*ST凱迪時，出于對其模糊背景和資信實力的不了解，有兩名上市公司董事還分別投出反對票、棄權(quán)票。最終，在監(jiān)管問詢和外界多番質(zhì)疑之下，中戰(zhàn)華信的兩度出手均告失敗。非法集資額可能“非常巨大”一位與中戰(zhàn)華信方面有過幾次接觸，并到訪過公司的資本市場人士告訴財聯(lián)社記者，據(jù)其了解，中戰(zhàn)華信雖宣稱橫跨礦產(chǎn)、茶油、林業(yè)、珠寶、資產(chǎn)管理等多個領(lǐng)域，但業(yè)務基本“都是虧的”“真的沒賺到什么錢”。亦有消息人士稱其非法集資金額可能“非常巨大”。財聯(lián)社記者注意到，在紅網(wǎng)“問政湖南”欄目上，有相關(guān)投資者反映：中戰(zhàn)瑪麗萊包裝了新材料、新能源、大健康、大消費四大賽道，虛假宣傳金川百億產(chǎn)業(yè)基金戰(zhàn)略合作等內(nèi)容，誘騙投資人購買新能源士達炭素、國家戰(zhàn)略礦產(chǎn)銣礦、中戰(zhàn)茶油、瑪麗萊珠寶等項目的債權(quán)、預購等產(chǎn)品。有不止一位投訴者稱，中戰(zhàn)華信主要通過“瑪麗萊V生活”平臺吸引投資，投資者與長沙瑪麗萊鉆石貿(mào)易有限公司（下稱“長沙瑪麗萊”）等分別簽署《精選裸鉆預購協(xié)議》《珠寶委托管理合作協(xié)議》，通過平臺預購鉆石（無實物），再將所購鉆石委托長沙瑪麗萊管理并進行珠寶批發(fā)貿(mào)易，從中獲得約定的“貿(mào)易利潤”分配。多位投資者在社交平臺上透露，根據(jù)合同約定，年化收益率號稱可達13%。但在到期后，平臺并未如約兌付，令預購者損失大額資金。事實上，最遲在去年11月，在湖南盛大金禧公司爆雷跑路后，即有消息指向中戰(zhàn)華信也有巨大風險，提醒投資者馬上遠離。但彼時的傳言尚未即刻擊倒中戰(zhàn)華信。今年1月，中戰(zhàn)華信還外稱獲得了全國首張銣礦采礦權(quán)證，隨后推出“銣礦一號產(chǎn)品”，認購期限分為6個月和12個月，年利率從11.5%到13%。就在今年7月20日，其還宣稱全國首座銣礦山正式“揚帆起航”。
而僅僅14天后，中戰(zhàn)華信在湘子公司即被長沙警方立案調(diào)查。值得一提的是，盛大金禧公司的案件也由長沙市公安局開福分局經(jīng)辦。本文源自財聯(lián)社
據(jù)查，中戰(zhàn)華信集團法定代表人為劉必安，高管中有一位名叫浦朔。前者系中戰(zhàn)華信總經(jīng)理、瑪麗萊集團董事長；后者系中戰(zhàn)華信集團副總裁、長沙中戰(zhàn)茶油有限公司董事長。同日，開福分局還發(fā)布了《“中戰(zhàn)華信”涉嫌非法集資案集資參與人信息登記公告》，要求向“中戰(zhàn)華信”在湘設立的湖南瑪麗萊珠寶集團有限公司、長沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司非法集資活動投入資金，并簽訂合同、協(xié)議等文件的集資參與人（包括單位和個人）到本人戶籍所在地公安機關(guān)報案登記。天眼查App顯示，中戰(zhàn)華信集團注冊于北京市朝陽區(qū)，對外投資有華融國信（深圳）、長沙中戰(zhàn)茶油、湖南中戰(zhàn)林業(yè)、瑪麗萊珠寶、中戰(zhàn)華信文化、長沙紅豆杉資產(chǎn)管理、深圳東鑫資產(chǎn)（梧桐金服）等22家公司。股權(quán)結(jié)構(gòu)上，輿情戰(zhàn)略研究中心持有中戰(zhàn)華信集團100%股權(quán)，其注冊地址為北京市海淀區(qū)阜成路2號釣魚臺國賓館16號樓。5年前欲豪吞兩家上市公司未果資本市場上，中戰(zhàn)華信在此番被長沙警方立案調(diào)查以前，也并非寂寂無名之輩。2018年6月、8月，中戰(zhàn)華信在不到2個月內(nèi)曾先后兩次出手，試圖取得當時陷入危機的紅宇新材（現(xiàn)名：華民股份，300345.SZ）和*ST凱迪（目前已退市）等兩家上市公司的控制權(quán)。這兩次出手，都引來交易所的多番問詢。彼時，兩家上市公司的相關(guān)回復和媒體的追蹤報道，也剝露出中戰(zhàn)華信底色。有媒體指出，中戰(zhàn)華信、華融國信等在名頭上“傍中字頭”，旗下公司梧桐金服等卻從事著P2P業(yè)務。從紅宇新材2018年回復監(jiān)管問詢的公告看，中戰(zhàn)華信彼時的經(jīng)營狀況乏善可陳：中戰(zhàn)華信共計控制33家公司，大都成立于2015年后，主要從事股權(quán)投資或金融業(yè)務，多數(shù)處于虧損或沒有收入和盈利的狀態(tài)。截至2018年6月26日，中戰(zhàn)華信總資產(chǎn)為4.31億元，凈資產(chǎn)近2.47億元，但賬面貨幣資金僅有365萬元，且從2018年初到該日未有收入，凈利潤是虧損312萬元。記者注意到，在中戰(zhàn)華信試圖參與重組*ST凱迪時，出于對其模糊背景和資信實力的不了解，有兩名上市公司董事還分別投出反對票、棄權(quán)票。最終，在監(jiān)管問詢和外界多番質(zhì)疑之下，中戰(zhàn)華信的兩度出手均告失敗。非法集資額可能“非常巨大”一位與中戰(zhàn)華信方面有過幾次接觸，并到訪過公司的資本市場人士告訴財聯(lián)社記者，據(jù)其了解，中戰(zhàn)華信雖宣稱橫跨礦產(chǎn)、茶油、林業(yè)、珠寶、資產(chǎn)管理等多個領(lǐng)域，但業(yè)務基本“都是虧的”“真的沒賺到什么錢”。亦有消息人士稱其非法集資金額可能“非常巨大”。財聯(lián)社記者注意到，在紅網(wǎng)“問政湖南”欄目上，有相關(guān)投資者反映：中戰(zhàn)瑪麗萊包裝了新材料、新能源、大健康、大消費四大賽道，虛假宣傳金川百億產(chǎn)業(yè)基金戰(zhàn)略合作等內(nèi)容，誘騙投資人購買新能源士達炭素、國家戰(zhàn)略礦產(chǎn)銣礦、中戰(zhàn)茶油、瑪麗萊珠寶等項目的債權(quán)、預購等產(chǎn)品。有不止一位投訴者稱，中戰(zhàn)華信主要通過“瑪麗萊V生活”平臺吸引投資，投資者與長沙瑪麗萊鉆石貿(mào)易有限公司（下稱“長沙瑪麗萊”）等分別簽署《精選裸鉆預購協(xié)議》《珠寶委托管理合作協(xié)議》，通過平臺預購鉆石（無實物），再將所購鉆石委托長沙瑪麗萊管理并進行珠寶批發(fā)貿(mào)易，從中獲得約定的“貿(mào)易利潤”分配。多位投資者在社交平臺上透露，根據(jù)合同約定，年化收益率號稱可達13%。但在到期后，平臺并未如約兌付，令預購者損失大額資金。事實上，最遲在去年11月，在湖南盛大金禧公司爆雷跑路后，即有消息指向中戰(zhàn)華信也有巨大風險，提醒投資者馬上遠離。但彼時的傳言尚未即刻擊倒中戰(zhàn)華信。今年1月，中戰(zhàn)華信還外稱獲得了全國首張銣礦采礦權(quán)證，隨后推出“銣礦一號產(chǎn)品”，認購期限分為6個月和12個月，年利率從11.5%到13%。就在今年7月20日，其還宣稱全國首座銣礦山正式“揚帆起航”。而僅僅14天后，中戰(zhàn)華信在湘子公司即被長沙警方立案調(diào)查。值得一提的是，盛大金禧公司的案件也由長沙市公安局開福分局經(jīng)辦。本文源自財聯(lián)社
